曲江文旅2019年報(bào)(曲江文旅2020年度報(bào)告)
本文轉(zhuǎn)載自：證券時(shí)報(bào)
郭一輝老師：2007年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年開始對(duì)上市公司進(jìn)行審計(jì)，2007年開始在西格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2020年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告3份。
李娟紅女士：現(xiàn)任西格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所部門總經(jīng)理助理，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2012年加入Sigma會(huì)計(jì)師事務(wù)所，歷任審計(jì)師、項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理。曾為多家上市公司提供年報(bào)審計(jì)、重大資產(chǎn)重組等證券服務(wù)。
2、誠信記錄
上述項(xiàng)目合作伙伴、質(zhì)控審核人員、簽字會(huì)計(jì)師本期不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》獨(dú)立性要求的情況，未受到過刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)察措施和自律監(jiān)察措施。過去三年。
3.獨(dú)立性
不存在影響西格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所、項(xiàng)目合伙人、簽約注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制審核人員獨(dú)立性的情況。
4.審計(jì)費(fèi)用
審計(jì)費(fèi)用根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模及分布情況協(xié)商確定。經(jīng)與西格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，同意公司向西格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所支付2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用45.5萬元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用38萬元（含子公司），與2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用和內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用相同?？刂茖徲?jì)費(fèi)用。
2、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)履行的程序
（五）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票于2022年5月24日開始并結(jié)束
截止至2022年5月24日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定回購業(yè)務(wù)賬戶及滬港通投資者的表決程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)、滬港通投資者相關(guān)賬戶的表決按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)的情況
沒有任何
2、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議的議案及有表決權(quán)的股東類型
一、各提案披露時(shí)間及媒體
本次股東大會(huì)決議已經(jīng)第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過。詳見2022年4月12日、2022年4月《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》3月27日及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn發(fā)布的相關(guān)公告。
2、中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：5、6、8、9.00
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：公司日常關(guān)聯(lián)交易議案
回避表決關(guān)聯(lián)股東名稱：西安曲江旅游投資（集團(tuán)）有限公司
4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
3、股東大會(huì)表決時(shí)的注意事項(xiàng)
（一）通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的公司股東，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定證券公司交易終端）交易）進(jìn)行投票，也可以登錄網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)投票時(shí)，需完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)參見網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。如果擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用任一持有公司股票的股東賬戶參與網(wǎng)絡(luò)投票。表決后，視為全體股東賬戶下所有同類別普通股或同品種優(yōu)先股均投了相同意見。
（三）股東所投的選舉票數(shù)超過其所擁有的選舉人票數(shù)的，或者在差額選舉中，股東所投的選舉票數(shù)超過參選候選人數(shù)的，股東對(duì)該提案的投票將被視為無效。
（四）同一表決權(quán)通過本所現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(5)股東必須對(duì)所有提案進(jìn)行表決后才能提交。
（六）累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式詳見附件2。
四、會(huì)議參加人員
（一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東，有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表）詳情），可以書面委托代理人出席并參與會(huì)議表決。代理人不必是公司的股東。
（二）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員。
五、會(huì)議報(bào)名方式
（1）報(bào)名時(shí)間：2022年5月23日，北京時(shí)間9:00~12:00、13:00~17:00。
（二）報(bào)名方式：
1、自然人股東持有本人身份證和上海股票賬戶卡，委托代理人持有股東身份證復(fù)印件、股東上海股票賬戶卡、授權(quán)委托書、代理人身份證復(fù)印件登記；
2、法人股東須持有法定代表人證書、公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東上海股票賬戶卡、法定代表人身份證。授權(quán)代理人應(yīng)當(dāng)持有公司法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東上海股票賬戶卡、法人資格證書。法定代表人身份證復(fù)印件、法定代表人簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書、授權(quán)代理人身份證件辦理登記手續(xù)；
3、外地股東可以通過信函或傳真方式辦理登記。
（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議時(shí)間半天。出席會(huì)議的股東食、宿、交通費(fèi)用自理。
（2）公司地址：西安市雁塔南路292號(hào)曲江文化大廈8樓
郵政編碼：710061
聯(lián)系電話：(029)89129355
傳真：(029)89129223
聯(lián)系人：李松、高然、徐艷
特別公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事會(huì)
2022年4月25日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式說明
歸檔文件
關(guān)于召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)書
西安曲江文化旅游有限公司：
茲委托老師（女士）代表單位（或本人）出席2022年5月24日召開的貴公司2021年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
客戶持有的普通股數(shù)量：
客戶股東帳號(hào)：
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：年月日
評(píng)論：
委托人應(yīng)在委托書中選擇并勾選同意、反對(duì)、棄權(quán)或回避的意向，并按照附件2的說明填寫相應(yīng)的累計(jì)投票提案票數(shù)。本授權(quán)書未作具體說明的，受托人有權(quán)按照自己的意愿投票。
累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的投票方式說明
1、董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉分別作為股東大會(huì)提案組。投資者應(yīng)投票給每個(gè)提案組下的每位候選人。
2.宣派股份數(shù)代表選舉人票數(shù)。每個(gè)提案組中，股東持有的每一股份的投票總數(shù)應(yīng)等于該提案組應(yīng)選舉的董事或監(jiān)事人數(shù)。若股東持有上市公司100股，股東大會(huì)應(yīng)選舉董事10名，董事候選人12名，則該股東在董事會(huì)選舉提案組中擁有1000票表決權(quán)。
3、股東應(yīng)在各提案組的選舉票數(shù)限制內(nèi)進(jìn)行投票。股東可以根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票。他們可以集中投票給某個(gè)候選人，也可以以任意組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，將累計(jì)計(jì)算每項(xiàng)議案的得票數(shù)。
4.示例：
某上市公司召開股東大會(huì)，采用累積投票制重新選舉董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。擬選舉董事5名，董事候選人6名；擬選舉獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人3名；選舉監(jiān)事2名。監(jiān)事候選人三人。表決事項(xiàng)如下：
股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)，投資者持有公司100股。采用累積投票制，在選舉董事議案4.00、選舉獨(dú)立董事議案5.00中擁有500票表決權(quán)。表決權(quán)為200個(gè)，議案6.00關(guān)于選舉監(jiān)事的表決權(quán)為200個(gè)。
投資者可以根據(jù)自己的意愿對(duì)動(dòng)議4.00進(jìn)行投票，投票限額為500票。他或她可以將500張選票集中給某個(gè)候選人，也可以以任意組合將選票分散給任何候選人。
如表所示：